Reuters: преступники отмыли через Binance $2.35 млрд незаконных средств за последние пять лет

Reuters: преступники отмыли через Binance $2.35 млрд незаконных средств за последние пять лет

Издание Reuters сегодня опубликовало статью под названием «Black Hole», авторы которой заявили об использовании преступниками крупнейшей в мире биржи Binance для отмывания денег.

В материале рассказывается, как с 2017 по 2021 годы площадка CZ обработала криптовалюты на общую сумму $2,35 млрд: как оказалось, все эти средства тем или иным образом имеют отношение к взломам, инвестиционным мошенничествам и незаконной продаже разного рода запрещенных средств и предметов.

В статье отмечается, что через Binance в том числе проходили средства закрытого ныне даркнет-рынка Hydra, а также криптовалютнае потоки со взломанной словацкой биржи Eterbase и хакнутого северокорейской группировкой Lazarus сайдчейна Ronin.

По оценкам Reuters, такая ситуация сложилась в первую очередь из-за слабой AML-политики компании до середины 2021 года.

Источник